АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Центральный депозитарий) сообщает о том, что 09 апреля 2026 года состоялось очное заседание членов Совета директоров Центрального депозитария, на котором были приняты следующие решения:
По вопросу 1 "О созыве годового общего собрания акционеров Центрального депозитария и формировании повестки дня этого собрания. О предварительном рассмотрении материалов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Центрального депозитария"
1.    Созвать годовое общее собрание акционеров Центрального депозитария (далее – Собрание) и утвердить следующую его повестку дня:
       "1.   О деятельности Центрального депозитария за 2025 год.
       2.    Об утверждении годовой финансовой отчетности Центрального депозитария за 2025 год.
       3.    О порядке распределения чистого дохода (прибыли) Центрального депозитария за 2025 год.
       4.    Об обращениях акционеров на действия Центрального депозитария и его должностных лиц, а также об итогах рассмотрения таких обращений.
       5.    О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Центрального депозитария.
       6.    О вознаграждении членов Совета директоров – независимых директоров Центрального депозитария по итогам 2025 года.
       7.    Об определении количественного состава и срока полномочий Совета директоров Центрального депозитария, об избрании членов Совета директоров Центрального депозитария, о размерах фиксированных ежемесячных вознаграждений членов Совета директоров Центрального депозитария.
       8.    О поправках № 7 в устав Центрального депозитария.
2.    Провести Собрание 15 мая 2026 года с 15:00 алматинского времени в конференц-зале Центрального депозитария (г. Алматы, ул. Сатпаева, 30/8, нежилое помещение 163, 2й этаж); начать регистрацию участников Собрания с 14:30 алматинского времени по месту его проведения.
3.    Список акционеров Центрального депозитария, имеющих право на участие 
в Собрании, составить по состоянию на 00:00 алматинского времени 14 апреля 2026 года.
4.    Установить, что в случае отсутствия кворума повторное Собрание будет проведено 18 мая 2026 года с 15:00 алматинского времени по вышеуказанному адресу с началом регистрации участников такого собрания с 14:30 алматинского времени по месту его проведения.
5.    Рекомендовать Собранию принять следующие решения по вопросам повестки дня данного собрания:
       1)    по вопросу 3 повестки дня Собрания "О порядке распределения чистого дохода (прибыли) Центрального депозитария за 2025 год":
               "В соответствии с пунктом 1 статьи 16 закона Республики Казахстан "О некоммерческих организациях" направить чистый доход (прибыль) Центрального депозитария за 2025 год в сумме 2 010 886 422,40 тенге на его дальнейшее развитие.";
       2)    по вопросу 4 повестки дня Собрания "Об обращениях акционеров на действия Центрального депозитария и его должностных лиц, а также об итогах рассмотрения таких обращений.":
               "Принять к сведению информацию об отсутствии в 2025 году обращений акционеров на действия Центрального депозитария и его должностных лиц";
       3)    по вопросу 5 повестки дня годового общего собрания акционеров Центрального депозитария "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Центрального депозитария":
               "Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Центрального депозитария.".
       4)    по вопросу 8 повестки дня годового общего собрания акционеров Центрального депозитария "О поправках № 7 в устав Центрального депозитария":
               "1.   Утвердить поправки № 7 в устав Центрального депозитария с вводом данных поправок в действие с первого рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего решения.
               2.    Уполномочить председателя Правления Центрального депозитария подписать поправки № 7 в устав Центрального депозитария.".

По вопросу 2 "О годовой финансовой отчетности Центрального депозитария за год, закончившийся 31 декабря 2025 года"
1.    Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Центрального депозитария за 2025 год.
2.    Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Центрального депозитария утвердить годовую финансовую отчетность Центрального депозитария за 2025 год.

По вопросу 3 "О досрочном прекращении полномочий члена Правления – заместителя председателя Правления Сейтказина Б.М."
Досрочно прекратить полномочия Сейтказина Бакытжана Майдановича как члена Правления – заместителя председателя Правления. Последним днем работы Сейтказина Б.М. в Центральном депозитарии считать 09 апреля 2026 года.

По вопросу 4 "Об избрании члена Правления"
1.    Избрать членом Правления – заместителем председателя Правления Шадиеву Тамару Султановну со сроком полномочий, начинающимся со дня получения согласия Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка на избрание Шадиевой Т.С. на должность руководящего работника Центрального депозитария, о чем Центральный депозитарий обязан незамедлительно уведомить членов Совета директоров, и истекающим одновременно со сроком полномочий остальных членов Правления.

По вопросу 5 "Об отчете о проводимой работе по противодействию коррупции в Центральном депозитарии в 2025 году"
Принять к сведению отчет о проводимой работе по противодействию коррупции в Центральном депозитарии в 2025 году.

По вопросу 6 "О признании утратившими силу должностных инструкций работников Службы комплаенс-контроля"
Признать утратившими силу с момента принятия настоящего решения:
1)    должностную инструкцию главного специалиста Службы комплаенс-контроля, утвержденную решением Совета директоров (протокол заседания от 08 октября 2021 года № 38);
2)    должностную инструкцию ведущего специалиста Службы комплаенс-контроля, утвержденную решением Совета директоров (протокол заседания от 08 октября 2021 года № 38).